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CFTC指控Circle Society实施欺诈性加密货币计

2019-11-07 12:35:07

美国商品期货交易委员会(cftc)指控圆形协会实施欺诈性虚拟货币计划,并在此过程中谎称有资格交易。

内华达州拉斯维加斯的大卫·吉尔伯特·萨芙蕾(David gilbert saffron)通过社交媒体和其他渠道,吸引公众将他们的“比特币和美元”投资到一个基金池中,该基金池反过来将用于交易二元期权和外汇合约等产品。

欺诈计划至少始于2017年12月,直到商品期货交易委员会在2019年9月发现这些非法措施。萨芙蕾的公司不仅没有在美国相关监管机构注册,也没有将投资者与合法交易所联系起来。

目前,该机构打算惩罚他们,没收他们的非法收入,并发布永久禁令,但不能保证偿还受害者。

向内华达州法院提起的诉讼还包括萨芙蕾向基金参与者分发虚假账户报表,告诉投资者他从外汇和二元期权交易中赚取了高达300%的利润。

cftc表示,事实上,他不仅扭曲了自己作为交易员或投资组合经理的经历,还盗用了资金,包括“将参与者的资金保存在藏红花的个人电子加密货币中”。

此外,当投资者要求藏红花支付收益时,藏红花以“庞氏骗局”的形式向一些客户返还了少量所谓的“利润”。

资料来源:CICC

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