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引力传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

2019-12-03 10:12:34

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(1)重力传媒有限公司(以下简称“重力传媒”或“公司”)第三届董事会第十九次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)公司将于2019年9月12日向全体董事发送会议书面通知。

(3)会议将于2019年9月19日在公司会议室召开,现场与交流相结合。

(4)会议应有7名董事出席,7名实际出席。

(5)会议由董事长罗延吉先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于调整公司私募发行计划的议案》

对本次非公开发行原计划中“募集资金的金额和用途”部分的内容进行如下调整:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行成本)不超过人民币5.64562亿元(含本金)。扣除发行成本后筹集的资金净额应全部投资于以下项目:

单位:万元

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目的投资金额,公司将根据实际募集资金净额和项目优先级等因素调整并最终确定具体的投资项目、优先事项和具体的募集资金投资金额。筹集的资金不足部分将由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要,以自筹资金先行投资,募集资金到位后,按照相关法律法规规定的程序进行置换。

根据公司2018年度股东大会对董事会的授权,本提案经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《公司2019年非公开发行股票方案(修订)》议案

鉴于本次非公开发行募集资金金额发生变化,本公司对本次非公开发行计划的内容进行了相应调整,并对2019年非公开发行股份计划进行了修订。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年私募发行计划(修订)》。

(三)审议通过《公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订)》议案

鉴于本次非公开发行募集资金金额的变化,公司对本次非公开发行募集资金的使用进行了重新分析和讨论,并对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。详见本公司同日在上海证券交易所网站发布的《2019年非公开发行募集资金使用可行性分析报告(修订)》。

(四)审议通过《关于稀释非公开发行股票即期回报的风险提示和措施的议案(修订)》

鉴于公司非公开发行计划的相关调整,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)的有关规定, 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》(国发〔2014〕17号)和《重大资产重组首次发行、再融资和稀释即期回报相关事项指引》(证监会公告〔2015〕31号)等文件,为保护中小投资者利益,公司再次认真分析本次非公开发行对稀释即期回报的影响,并提出应对措施。 详情请参阅本公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《关于稀释非公开发行股票即时回报的风险提示和措施的公告》(修订本)。

(5)审议通过《关于国华嘉润全资收购国华嘉润100%股权及关联交易的议案》

为方便公司全资子公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司在北京开展业务,拟通过收购北京国华嘉润投资管理有限公司100%股权设立子公司,收购后,国华嘉润将作为公司基金公司在北京业务的主体,为基金公司的业务发展和人员管理服务。国华嘉润的控制人是上市公司的实际控制人罗延吉和李江。该交易构成关联交易。截至2019年6月30日,交易价格不超过账面净资产值195.94万元。价格以交付日经审计的账面净资产和2019年6月30日账面净资产中的较低者为准。

独立董事对该提案表示了事先同意和独立意见,副董事罗延吉回避投票。

投票结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布

重力媒体有限公司董事会

2019年9月20日


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