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甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

2019-12-03 09:57:35

证券代码:000672证券缩写:尚丰水泥公告编号。:2019-105年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃尚丰水泥有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年10月15日上午10:30通过通讯表决方式召开。本次会议的通知将于2019年10月11日通过电子邮件和个人邮件发送给所有董事。会议应有9名董事出席,9名实际出席(包括3名独立董事)。会议将由公司董事长俞峰先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。会议审议并通过了以下建议:

一、审议批准《关于外商投资全资子公司设立合资公司的议案》

为了进一步扩大主营业务规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源优势互补,公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称“上峰建材”)计划与范杨佩、黄日生签订“关于设立杜安上峰水泥有限公司的合作投资协议”, 并计划在广西壮族自治区河池市杜安瑶族自治县共同投资设立“杜安尚丰水泥有限公司”(暂定名,工商注册,以下简称“合资公司”),开发经营水泥项目。 合资公司注册资本为2亿元,其中上峰建材计划出资1.4亿元,占合资公司注册资本的70%。范杨佩计划出资3000万元,占合资公司注册资本的15%;黄日生计划出资3000万元,占合资公司注册资本的15%。

详见《关于外商投资设立全资子公司合资公司的公告》(公告编号。:2019-106)于2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

二.审议通过《关于宁夏盐池县全资子公司与人民政府签署投资合作协议的议案》

为了拓展宁夏地区的整体市场,增强公司的整体竞争力,公司的全资子公司尚丰建材计划与宁夏回族自治区盐池县人民政府签订“投资合作协议”。上峰建材计划利用宁夏明峰蒙城建材有限公司现有土地投资建材、环保、矿业等项目,计划总投资15亿元。

详见《关于全资子公司与宁夏盐池县人民政府签订投资合作协议的公告》(公告编号。:2019-107)于2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

甘肃尚丰水泥有限公司

董事会

2019年10月16日


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